深圳市赛为智能股份有限公司2014年第二次临时股东大会决.PDF

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-70 深圳市赛为智能股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况 ； 3、本次股东大会的议案均采用累积投票制 ，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1 ）现场会议召开时间：2014年9月23 日（星期二）下午14:00 （2 ）网络投票时间：2014年9月22 日-2014年9月23 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年9 月23 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2014年9月22 日15:00-2014年9月23 日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼 公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长周勇先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则（2014 年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共9 人，代表有表决权的股份总数 96,790,774 股，占公司股份总额的 43.23 %。其中：出席本次现场会议的股东 及股东代表8 人，代表有表决权的股份总数 96,777,274 股，占公司股份总额的 43.22 % ；通过网络和交易系统投票的流通股股东1 人，代表有表决权的股份总 数 13,500 股，占公司股份总额的0.006％。 其中，单独或合计持有公司股份5%以下的股东 6 人，代表有表决权的股份 7,536,367 股，占公司总股本的 3.37 %。 2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次 会议。 三、议案审议情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举周勇先生、封其华先生、周新宏先生、陈中云先 生、宁群仪女士、商毛红先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。表决结果如下： 1.1 选举周勇先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果为：同意96,777,275股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股 份总数的1/2 ，其中，现场投票表决同意96,777,274股，网络投票表决同意1股， 表决结果为当选。 单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意7,522,868股， 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的7.77 %。 1.2 选举封其华先生为公司第三届董事非独立会董事 表决结果为：同意96,777,275股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股 份总数的1/2 ，其中，现场投票表决同意96,777,274股，网络投票表决同意1股， 表决结果为当选。 单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意7,522,868股， 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的7.77%。 1.3 选举周新宏先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果为：同意96,777,275股，所得同意股数超过出席会议有效表决权股 份总数的1/2 ，其中，现场投票表决同意96,777,274 股，网络投票表决同意 1 股， 表决结果为当选。 单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意 7,522,868 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的7.77%。 1.4 选举陈中云先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果为：同意96,777