公益财団法人日本健康栄养食品协会平成26年度.PDFVIP

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 平成26 年度 第1 回通常理事会議事録要旨 １．開催日時 平成26 年5 月29 日（木）13 時30 分～15 時00 分 ２．開催場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3 階 会議室 ３．理事現在数及び定足数 現在数27 名、定足数 14 名 ４．出席理事数20 名 （出 席）下田智久、不破 亨、山口喜久二、加藤 博、石原健夫、石﨑正典、 臼杵孝一、生越直仁、黒木義人、佐藤良也、鈴木信二、鈴木恭蔵、中 嶋睦安、中村 靖、橋本雅男、宮崎修一、森 伸夫、矢頭 徹、山本 徹、吉田武美 （欠 席）甲斐千束、駒村純一、新免芳史、田中 汎、信川益明、橋本正史、畑 中伸治 （監事出席）西本恭彦、松田紘一郎 ５．議 案 第1 号議案 平成25 年度事業報告（案）に関する件 第2 号議案 平成25 年度収支決算（案）に関する件 第3 号議案 基本財産を定める件 第4 号議案 表彰制度の創設について 第5 号議案 職員給与規程及び退職手当支給規程の改定案について 第6 号議案 定時評議員会開催に関する件 第7 号議案 役員候補選出委員会に提出する新候補者（案）につい て ６．会議の概要 （1）定足数の確認等 事務局長から出席20 名であり、定款第 46 条の規定に基づき定足数が充足してい ることの報告がされ、理事長が本理事会は適法に成立することを宣した。 続いて、同事務局長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。 （2）議案の審議状況及び議決結果等 定款第 45 条の規定に基づき理事長が議長となり、議事録署名人は定款第 50 条の 規程に基づき、代表理事である理事長及び出席した監事とし議案の審議に移った。 （決議事項） 第1 号議案 平成25 年度事業報告 （案）に関する件 第2 号議案 平成25 年度収支決算 （案）に関する件 1 事務局長より第 1 号議案平成25 年度事業報告 （案）及び第2 号議案平成25 年 度収支決算 （案）について併せて資料に基づき説明があった。 また、去る5 月22 日（木）に、監事の2 名が、公益財団法人日本健康・栄養食 品協会定款第33 条第2 項の規定に基づき、事務局から事業報告を受け、財産の状 況、会計帳簿等の調査を行った結果、会計帳簿等は記載すべき事項を正しく記載し計 算書類の記載と合致しており、法令及び定款に従い損益及び財産の状況を正しく示し ているものと認められ、理事の職務執行に関する不正な行為又は法令若しくは定款に 違反する重大な事実は認められなかったとの監事監査報告がなされた。 本議案について、意見を求めたところ、特段の意見もなく、第 1 号議案平成25 年度事業報告 （案）及び第2 号議案平成25 年度収支決算 （案）については、出席 理事全員一致で了承され、定時評議員会に諮ることとされた。 第3 号議案 基本財産を定める件 事務局長より第3 号議案基本財産を定める件 について資料に基づき説明があっ た。 説明によると、当協会の基本財産は定款の別表に定めていたが、さる3 月の臨時 評議員会で改正し理事会において定めると変更したことにより、資金運用諮問委員 会を開催し検討した結果リスクをとらず、国債と定期預金と運用することについて 諮るものである。 本議案について意見を求めたところ、特段の意見もなく、第3 号議案基本財産を 定める件について、出席理事全員一致で原案どおり了承された。 第4 号議案 事務局長より第4 号議案 表彰制度の創設 について資料に基づき説明があった。 説明によると、健康食品及び保健機能食品に係る制度の普及・啓発や顕著な成果 を挙げた会員等を表彰することを目的とし、新たに表彰制度の創設をするものであ る。 本議案について意見を求めたところ、特段の意見もなく、第4 号議案