平成28年5月定例理会议録.PDFVIP

平成２８年５月 定例理事会議事録 １．開催日時 平成２８年５月３０日（月曜日） １７時３０分～１８時１５分 ２．開催場所 東京都千代田区一ツ橋２－１－１ 如水会ビルディング３階 如水会館「桜の間」 ３．出席 者 理事総数 ２０名 出席理事 １６名 理事長 岡本 毅 (昭 45 経) 副理事長 太田 道彦 (昭 50 商) 理事 岡田 円治 (昭 48 経) 尾花 秀章 (昭 53 社) 村田 光二 (昭 53 東大文) 杉森 務 (昭 54 商) 鈴木 政士 (昭 55 商) 石川 一郎 (昭 55 社) 小野澤康夫 (昭 56 商) 髙橋 静夫 (昭 56 社) 蓼沼 宏一 (昭 57 経) 大倉 雄一 (昭 57 法) 岡 俊子 (昭 61 社) 豊田優美子 (昭 63 社) 佐野智恵子 (平 4 経) 鶴 由貴 (平 4 法) 出席監事 ５名 監事 山下 実 (昭 57 商) 白田 英生 (平 3 商) 和久 友子 (平 5 商) 片桐 春美 (平 5 社) 浦部 明子 (平 10 法) ４．議長兼議事録作成者 理事長 岡本 毅 ５．決議事項 第１号議案 役員の任期及び改選に関する方針の変更 第２号議案 役員候補者の決定 第３号議案 平成27 年度の事業報告、計算書類及び附属明細書の承認 第４号議案 公益目的支出計画実施報告書の承認 第５号議案 第4 回定時代議員総会招集の決定 第６号議案 第4 回定時代議員総会へ提出する議案の決定 第７号議案 功労者表彰 第８号議案 4 月中の入会・退会 第９号議案 本年度新入生入会数 ６．議事の経過の要領及びその結果 定刻、理事長が議長席に着き、開会を宣し、「決議事項に特別の利害関係を有する理事はなく、本 理事会は定款第３５条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した。」旨を告げた後、次 の議案の審議に入った。 第１号議案 役員の任期及び改選に関する方針の変更 議長の指名により、太田道彦副理事長 （役員選考委員会委員長）から、「役員の任期は、これ まで2 期4 年を基準として2 年に 1 回の改選を行ってきたが、この方式の場合『2 年に 1 回、理 事会のメンバーの約半数が入れ替わる』ことになる。今般、如水会運営の継続性および理事会の 継続性の観点から『毎年、理事会のメンバーが4 分の1 ずつ入れ替わる』方式に変更する。なお、 本方式への移行期間においては、3 期目（5 年目および6 年目）を務める役員が出ることとなる。」 旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出席理事は全員異議なく本議案を承認可 決した。 第２号議案 役員候補者の決定 議長の指名により、太田道彦副理事長 （役員選考委員会委員長）から、「平成28 年6 月13 日 開催の第4 回定時代議員総会終結の時をもって理事20 名及び監事 5 名が退任するので、新任の 理事および監事を選考するため、役員選考委員会において候補者の検討を行った。この結果、新 任役員候補者を次のとおり決定する。なお、役員候補者は第4 回定時代議員総会の決議により役 員に選任される。」旨の説明がなされ、議長が議場に賛否を諮ったところ、出