股份有限公司股东大会.docVIP

股份有限公司股东大会 会议记录 出席会议发起人/股东： 、 、 …… 出席会议董事： 、 、 、 、 …… 主持人： （注：董事长） 股份有限公司第一次股东大会于 1、以 万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的 ％，审议通过……（注：决议内容） 2、以 万股赞成，占出席会议的发起人/股东所持有效表决权股份数的 ％，审议通过《 议案》。 …… 出席会议的董事签署： 主持人签署： 年 月 日 注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人或其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。 注：决议（定）内容参考 （一）设立的情形： 审议通过《 股份有限公司设立情况的议案》。 同意以发起设立的方式设立 股份有限公司，注册资本 万元，股份总数 万股，每股面值人民币1元。成立时发起人认购 万股，占公司股份总数的100%。 审议通过《 股份有限公司发起人认购情况的议案》。 同意发起人及认购股份数情况如下： 发起人姓名或名称 认购股份数（万股） 出资方式 出资时间 …… 审议通过《关于选举 股份有限公司第一届董事会组成人员的议案》。 同意选举 、 、 、 、 为公司第一届董事会董事。 4、审议通过《关于选举 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》。 同意选举 、 为公司第一届监事会非职工代表监事，与职工民主选举的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 5、审议通过启用《 股份有限公司章程》。 （注：其它需要决议的事项请逐项列明） （二）变更、备案的情形： 1、名称变更 同意公司名称变更为： 。 2、住所变更/经营场所备案 同意公司住所变更，变更后地址为： （注：新的具体地址）。 同意增加/减少/变更经营场所 （注：具体地址，一照多址）。 3、注册资本变更 同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元，股份总数变更为 万股，每股 元。 4、营业期限变更 同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至 年 月 日。 5、发起人的姓名或名称变更 同意公司原发起人 姓名（或名称）变更为 。 6、经营范围备案 同意公司经营范围变更为： 。 (注：通过经营范围自助录入系统/zzfw/选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。) 7、组织机构备案 同意免去 、 、 、 、 的公司董事职务；选举 、 、 、 、 为新董事。同意免去 、 、 的公司监事职务；选举 、 、 为公司监事。 公司法定代表人由 变更为 。（注：不涉及法定代表人变更的可删除此项） 8、股东变更情况下的章程备案 同意 （注：原股东）将占公司注册资本 %的股份，共 万股转让给 （注：新股东）。 （注：股份有限公司股权转让应严格按照《公司法》第141条的规定进行） 9、公司类型变更 同意变更公司类型，由 公司变更为 公司。 10、公司章程或章程修正案备案 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款/同意重新制定公司章程，启用新章程废除旧章程。 11、清算组备案 同意公司停止一切经营活动，成立公司清算组。 清算组成员为 、 、 ……。 其中 担任本公司清算组负责人。 （注：其它需要决议的事项请逐项列明） （三）公司注销情形： 1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的清算报告。 2、公司债权债务已清理完毕，依据《中华人民共和国公司法》及