股票代码600188股票简称兖州煤业编号临2017-052.docVIP

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临201-052 兖州煤业股份有限公司公告 （同意11票、反对0票、弃权0票） 公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。 十三、通过《关于兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，提交公司2017年度第二次临时股东大会、2017年度第三次A股类别股东大会及2017年度第三次H股类别股东大会讨论审议。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 有关详情请参见日期为2017年6月29日的关于2017年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告、《兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 十四、通过《关于兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，提交公司2017年度第二次临时股东大会讨论审议。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 有关详情请参见日期为2017年6月29日的《兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。 十五、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》，提交公司2017年度第二次临时股东大会讨论审议。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行相关事宜，包括但不限于： 1.在相关法律法规和公司《章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的方案（包括但不限于发行对象、发行数量、发行价格等内容）进行适当修订、调整和补充，包括但不限于决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜； 2.聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；在审核过程中与监管部门及其他政府部门沟通、回复反馈意见，根据监管部门的要求研究制定与本次发行相关的承诺、声明，以及实施信息披露等事宜； 3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议等）； 4.在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排，根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整； 5.如监管部门对于上市公司非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及相关法律法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体方案、附条件生效的股份认购合同条款等相关事项进行相应调整或修订； 6.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或者非公开发行股票的政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施，或者终止实施； 7.根据本次发行的具体情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜； 8.办理本次发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所申请登记、锁定和上市等事宜； 9.授权董事会办理本次发行的其他相关事宜； 10.本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。 十六、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，提交公司2017年度第二次临时股东大会讨论审议。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 有关详情请参见日期为2017年3月31日的有关公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站。 十七、通过《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》，提交公司2017年度第二次临时股东大会讨论审议。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 提请股东大会批准： 1.公司控股股东就填补即期回报事项作出的下述承诺： （1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 （2）自承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，其承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 2.公司董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出的下述承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （2）承诺对本人的职务消费行为进行约束