北京东进航空科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：839140 证券简称：东进航科 主办券商：华龙证券 北京东进航空科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 北京东进航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会 第一次会议于2017 年3 月17 日上午9：00 时在本公司会议室召开。 会议通知已于2017 年3 月7 日以电话方式通知参会董事，本次会议 应出席的董事7 名，实际出席董事7 名。会议由张宁先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、议案审议情况： 经与会董事审议，以现场投票方式表决通过如下议案： （一）审议通过 《关于选举公司董事长的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司