方大特钢科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议文件.PDF

方大特钢科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议文件   方大特钢科技股份有限公司  2013 年第三次临时股东大会会议文件       2013 年8 月16 日   方大特钢科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议文件 方大特钢科技股份有限公司 （2013年第三次临时股东大会文件） 文件目录 一、会议议程 二、会议议案 1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 三、会议表决 1.2013 年第三次临时股东大会表决票   方大特钢科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议文件 方大特钢科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2013 年8 月16 日（星期五）9:00 （二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475 号） （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员 （四）会议主持：董事长钟崇武 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级 管理人员和其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读议案； （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问； （五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票； （六）会议主持人宣读会议决议，律师见证； （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。   方大特钢科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议文件 方大特钢科技股份有限公司 关于修订公司章程的议案 各位股东： 根据公司股权激励计划第一期第一次行权结果，需修订公司章程有关条款， 具体如下： 1、原条款：第六条 公司注册资本为人民币130053.0485 万元。 修订后：第六条 公司注册资本为人民币131072.1235 万元。 2、原条款：第十九条 公司股份总数为 130053.0485 万股，全部为人民币 普通股，其中：江西汽车板簧有限公司28521.5836 万股，占公司总股本的21.93%； 江铃汽车集团公司152 万股，占公司总股本的0.12%；广州市天高有限公司0 股； 江西信江实业有限公司 0 股；江西省进口汽车配件有限公司 0 股；社会公众股 101379.4691 万股，占公司总股本