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北京易华录信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议
证券代码:300212 证券简称:易华录 公告编号:2011-005
北京易华录信息技术股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司 (下称“公司”)第一届董事会第十二次
会议于2011年6月14 日(星期二)下午15:30时以现场和通讯相结合的方式召开,
会议在公司十楼会议室召开,会议通知已于2011年6月8日以专人送达、邮件、等
方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其
中张黎明、蔡建华和林拥军三名董事以电话会议的方式参加,会议由公司董事长
韩建国先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、关于审议修正《公司章程》的议案
审议通过了修正并完善《公司章程(草案)》,具体内容如下:
原章程:第四条 公司于【 】经【 】批/核准,首次向社会公众发行人
民币普通股【 】股,于【 】在【 】上市。
现修正为:第四条 公司于 2011 年4 月14 日经中国证券监督管理委员会核
准,首次向社会公众发行人民币普通股1700 万股,于2011 年5 月5 日在深圳证
券交易所创业板上市。
原章程:第五条 公司注册资本为人民币 【 】万元。
现修正为:第五条 公司注册资本为人民币 6700 万元。
原章程:第十八条 公司股份总数为 5000 万股,均为人民币普通股。
现修正为:第十八条 公司股份总数为 6700 万股,均为人民币普通股。
原章程:第四十八条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监
事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东可以自行召集和主持。
现修正为:第四十八条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为
监事会不召集和主持股东大会,连续一年以上单独或者合计持有公司10%以上股
份的股东可以自行召集和主持。
原章程:第八十二条 (一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单
独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名,其余的董事候选人由公司
董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名。
现修正为:第八十二条 (一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、
单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上且连续持股一年以上的股东提名,其
余的董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份且连
续持股一年以上的股东提名,每次只能提名一名董事人选。
原章程:第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期 3年。董事任期届
满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
现修正为:第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期 3年。董事任期
届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。且每
年更换的董事不超过总数的三分之一。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。并将此议案提交股东大
会审议。
二、关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案
根据公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之后的工作安排,为合法、
高效地完成公司工商登记变更手续的工作,依照《公司法》、《证券法》等相关
法律法规的有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票上
市发行后的本次工商变更手续等一切有关具体事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。并将此议案提交股东大
会审议。
三、关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板信息披露备忘录第1号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》
等法律法规规定,鉴于易华录公司目前业务规模快速发展的需要,拟使用超募资
金中的6,000万元作暂时性补充流动资金使用。
本公司独立董事、保荐机构均已发表了明确意见,同意公司使用部分超募资
金暂时性补充流动资金。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票获得通过。并将此议案提交股东大
会审
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