北京易华录信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-005 北京易华录信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司 （下称“公司”）第一届董事会第十二次 会议于2011年6月14 日（星期二）下午15：30时以现场和通讯相结合的方式召开， 会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2011年6月8日以专人送达、邮件、等 方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其 中张黎明、蔡建华和林拥军三名董事以电话会议的方式参加，会议由公司董事长 韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议修正《公司章程》的议案 审议通过了修正并完善《公司章程（草案）》，具体内容如下： 原章程：第四条 公司于【 】经【 】批/核准，首次向社会公众发行人 民币普通股【 】股，于【 】在【 】上市。 现修正为：第四条 公司于 2011 年4 月14 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股1700 万股，于2011 年5 月5 日在深圳证 券交易所创业板上市。 原章程：第五条 公司注册资本为人民币 【 】万元。 现修正为：第五条 公司注册资本为人民币 6700 万元。 原章程：第十八条 公司股份总数为 5000 万股，均为人民币普通股。 现修正为：第十八条 公司股份总数为 6700 万股，均为人民币普通股。 原章程：第四十八条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监 事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股 份的股东可以自行召集和主持。 现修正为：第四十八条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为 监事会不召集和主持股东大会，连续一年以上单独或者合计持有公司10%以上股 份的股东可以自行召集和主持。 原章程：第八十二条 (一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单 独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东提名，其余的董事候选人由公司 董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名。 现修正为：第八十二条 (一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、 单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上且连续持股一年以上的股东提名，其 余的董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份且连 续持股一年以上的股东提名，每次只能提名一名董事人选。 原章程：第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 现修正为：第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。且每 年更换的董事不超过总数的三分之一。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。并将此议案提交股东大 会审议。 二、关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案 根据公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之后的工作安排，为合法、 高效地完成公司工商登记变更手续的工作，依照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票上 市发行后的本次工商变更手续等一切有关具体事宜。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。并将此议案提交股东大 会审议。 三、关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板信息披露备忘录第1号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》 等法律法规规定，鉴于易华录公司目前业务规模快速发展的需要，拟使用超募资 金中的6,000万元作暂时性补充流动资金使用。 本公司独立董事、保荐机构均已发表了明确意见，同意公司使用部分超募资 金暂时性补充流动资金。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。并将此议案提交股东大 会审