北京锐思博通品牌管理股份有限公司2017年第二次临时股东.PDF

公告编号：2017-027 证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：东北证券 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长高木方女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,所做决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份7,700,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-027 (一)审议通过 《关于公司拟变更注册地址、经营范围并提请修订公 司章程的议案》 1、议案内容 1）根据公司业务发展需要，现提请变更公司注册地址。 变更前公司注册地址：北京市大兴区黄村镇香海园15 号楼1 层 2 单元101 室； 变更后公司注册地址：北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷 1 号楼102-49。 2）根据公司业务发展需要，现提请变更公司经营范围。 变更前：企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办 展览展示；会议服务（不含食宿）；企业形象策划；公关顾问；图文设 计、制作；信息咨询（中介除外）。（企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 变更后：企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办 展览展示；会议服务（不含食宿）；企业形象策划；公关顾问；图文设 计、制作；信息咨询（中介除外）；影视技术咨询；影视信息咨询； 影视策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 3）因公司营业范围、注册地址变更，拟将《公司章程》修订如 2 公告编号：2017-027 下： 原《公司章程》为： 第四条 公司住所：北京市大兴区黄村镇香海园15 号楼1 层2 单 元101 室。 第十二 条公司的经营范围：企业管理；组织文化艺术交流活动 （不含演出）；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；企业形象策划； 公关顾问；图文设计、制作；信息咨询（中介除外）。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 拟修订后《公司章程》： 第四条 公司住所：北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷 1 号楼102-49。 第十二条 公司的经营范围：企业管理；组织文化艺术交流活动 （不含演出）；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；企业形象策划； 公关顾问；图文设计、制作；信息咨询（中介除外）；影视技术咨询； 影视信息咨询；影视策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营 活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司将根据工商局最终核准的注册地址、经营范围的实际情况， 修改《公司章