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北京锐思博通品牌管理股份有限公司2017年第二次临时股东
公告编号:2017-027
证券代码:837237 证券简称:锐思股份 主办券商:东北证券
北京锐思博通品牌管理股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017 年4 月12 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:本次会议采用现场方式召开
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长高木方女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,所做决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6 人,持
有表决权的股份7,700,000 股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
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公告编号:2017-027
(一)审议通过 《关于公司拟变更注册地址、经营范围并提请修订公
司章程的议案》
1、议案内容
1)根据公司业务发展需要,现提请变更公司注册地址。
变更前公司注册地址:北京市大兴区黄村镇香海园15 号楼1 层
2 单元101 室;
变更后公司注册地址:北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷
1 号楼102-49。
2)根据公司业务发展需要,现提请变更公司经营范围。
变更前:企业管理;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办
展览展示;会议服务(不含食宿);企业形象策划;公关顾问;图文设
计、制作;信息咨询(中介除外)。(企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法需经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
变更后:企业管理;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办
展览展示;会议服务(不含食宿);企业形象策划;公关顾问;图文设
计、制作;信息咨询(中介除外);影视技术咨询;影视信息咨询;
影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法需经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3)因公司营业范围、注册地址变更,拟将《公司章程》修订如
2
公告编号:2017-027
下:
原《公司章程》为:
第四条 公司住所:北京市大兴区黄村镇香海园15 号楼1 层2 单
元101 室。
第十二 条公司的经营范围:企业管理;组织文化艺术交流活动
(不含演出);承办展览展示;会议服务(不含食宿);企业形象策划;
公关顾问;图文设计、制作;信息咨询(中介除外)。(企业依法自主
选择经营项目,开展经营活动;依法需经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)
拟修订后《公司章程》:
第四条 公司住所:北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷 1
号楼102-49。
第十二条 公司的经营范围:企业管理;组织文化艺术交流活动
(不含演出);承办展览展示;会议服务(不含食宿);企业形象策划;
公关顾问;图文设计、制作;信息咨询(中介除外);影视技术咨询;
影视信息咨询;影视策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法需经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司将根据工商局最终核准的注册地址、经营范围的实际情况,
修改《公司章
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