福建圣农发展股份有限公司第四届董事会第十七会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-051 福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第十七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于2017年7 月24 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现 场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于 2017 年7 月14 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了 《公司2017 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第3 号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司组织编制了2017 年半 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2017 年7 月25 日在指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网 （ ）披露的 《福建圣农发展股份有限公司2017 年半 年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2017 年半年度报告摘要》。 二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决 的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 公司于2017 年4 月21 日召开的2016 年度股东大会审议通过了《关于预计 公司及下属子公司2017 年度日常关联交易的议案》。根据实际经营情况，公司 与部分关联企业的日常关联交易预计全年将超出2017 年初披露的预计范围。因 此，特对年初预计的日常关联交易进行调整。具体内容详见公司于2017 年7 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》或巨潮资讯网（）披露的 《福建圣农发展股份 有限公司关于调整公司2017 度日常关联交易预计的公告》。 三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号） 的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合 相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 况，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于2017 年7 月25 日在指定 信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮 资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于 公司会计政策变更的公告》。 四、审议通过了 《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》。表决结果 为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司及下属子公司 拟新增2017 年度银行授信额度总计为不超过人民币叁拾肆亿元整 （最终以各家 银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营 需求来确定。 本议案有效期自董事会审议通过之日起至2017 年度股东大会召开之日。新 增银行授信审议通过后，公司及下属子公司2017 年度向各家银行申请授信额度 总计为不超过人民币壹佰叁拾玖亿捌仟亿元整，具体融资金额将视公司及下属子 公司生产经营实际资金需求来确定。具体内容详见公司于2017 年7 月25 日在指 定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨 潮资讯网（）披露的《福建圣农发展股份有限公司关 于公司及下属子公司新增银行授信的公告》。 特此公告。