信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会.PDFVIP

信质电机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相 关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司( 以下称“公司”) 的独立董事， 对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判 断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下： 一、关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作 为公司的独立董事, 经对相关资料文件充分核实并了解,基于独立判断的立场,现 就董事会关于公司2014 年度募集资金存放与使用发表如下意见： 公司2014 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于续聘公司2015 年度审计机构发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作 为公司的独立董事，现就董事会关于续聘公司2015 年度审计机构发表如下意见： 经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在担任公 司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的各 项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度会计审计机构。 三、关于对公司2014 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见 公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等 方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度 比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序， 并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立 后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公 司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经核查，我们认为：公司《2014 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建 立及运行情况。 四、关于对公司2014 年度利润分配预案发表的独立意见 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报 表)2014 年度实现营业收入1,432,489,774.66 元，利润总额218,969,071.25 元，净 利润188,494,676.52 元，按照公司章程提取10%法定公积金18,849,467.65 元后， 加上年初未分配利润 310,690,904.76 元, 扣除当年分配的 2013 年年度利润 29,334,800.00 元，2014 年度可供股东分配的利润合计451,001,313.63 元。 现拟定公司2014 年年度利润分配预案为：以截止2014 年12 月31 日的总股 本200,010,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.00 元(含税) ，派发 现金股利40,002,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股， 共计转增200,010,000 股，剩余未分配利润结转下一年度，转增后公司资本公积 金剩余434,855,912.52 元，总股本将增加至400,020,000 股。我们同意董事会的 利润分配预案，并提请公司股东大会审议。 五、关于2015 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的 独立意见 为满足公司2015 年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子 公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上 海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限 公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合 授信额度，申请综合授信额度为 9.95 亿元人民币，最终以各家银行实际审批的 授信额度为准。有利于公司及控股子公司保持