北京德恒律师事务所关于易食集团股份有限公司收.PDFVIP

北京德恒律师事务所 关于易食集团股份有限公司 收购报告书的 法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010传真:010邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于易食集团股份有限公司收购报告书的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 易食集团股份有限公司收购报告书 的法律意见 D201509222315270024SH-2 致：海航旅游集团有限公司及其一致行动人海航航空集团有限公司、大集控股有限公 司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《上 市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的 有关规定，北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受海航旅游集团有限公司 （以 下简称 “海航旅游”、“收购人”）的委托，就收购人拟认购易食集团股份有限公司股份 的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意 见。 对本所出具的法律意见，本所及承办律师声明如下： 1．本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 1 北京德恒律师事务所 关于易食集团股份有限公司收购报告书的法律意见 2．收购人及其一致行动人保证已经提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见 所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 3．对于本法律意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所承办律师 依赖于有关政府部门、收购人或者其他有关单位出具的证明、书面说明文件出具法律意 见。 4．本所及承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人 民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法 规、部门规章、其他规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 的有关规定发表法律意见。 5．本所及承办律师同意海航旅游本次收购所聘请的财务顾问在为本次收购制作的 相关文件中引用本法律意见的内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解。 6．本所及承办律师不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。 本所承办律师在本法律意见中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告 中的数据或结论时，并不意味本所承办律师对这些数字或结论的真实性和准确性作出任 何明示或默示的保证。 7．本所及承办律师同意将本法律意见作为本次收购必备的法定文件之一，随其他 申报材料一同报送中国证监会，并依法对此承担相应的法律责任。 8．本法律意见仅供收购人本次收购之目的使用，未经本所书面授权不得用作任何 其它目的。 鉴于此，本所及承办律师根据《证券法》、《收购办法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具 如下法律意见： 2 北京德恒律师事务所