深圳市中侨发展股份有限公司第八届董事会第四四.PDFVIP

公告编号：公告编号-034034 公告编号公告编号：-034034 证券代码：证券代码：400040002626 证券简称 证券简称：：中侨中侨5 5 主办券商 主办券商：：东北证券东北证券 证券代码证券代码：：400040002626 证券简称证券简称：：中侨中侨55 主办券商主办券商：：东北证券东北证券 深圳市中侨发展深圳市中侨发展股份有限公司股份有限公司 深圳市中侨发展深圳市中侨发展股份有限公司股份有限公司 第八届董事会第第八届董事会第四次会议决议公告四次会议决议公告 第八届董事会第第八届董事会第四四次会议决议公告次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带法律责任。 一、一、会议召开情况会议召开情况 一一、、会议召开情况会议召开情况 深圳市中侨发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第 四次会议通知已 于2016 年 10 月 13 日以书面形式送达各位董事，董 事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式；会议 于2016 年 10 月 24 日 10:00 时在公司会议室以通 讯表决的方式召开，会议由董事长周宇斌先生主持，本次会议应到董 事 5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、二、会议表决情况会议表决情况 二二、、会议表决情况会议表决情况 本次会议以投票方式进行表决，审议并通过了《2016 年第三季 度报告》。 表决结果：同意票五票，反对票零票，弃权票零票。 三、三、备查文件备查文件 三三、、备查文件备查文件 公告编号：公告编号-034034 公告编号公告编号：-034034 《第八届董事会第四次会议决议》 特此公告。 深圳市中侨发展股份有限公司 董事会 2016年 10月 26日