深圳市捷顺科技实业股份有限公司关于召开2017年.PDFVIP

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-045 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市捷顺科技实业股份有限 公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2017 年7 月 10 日（星期一）召开公司2017 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第十二次会 议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议时间：2017 年7 月10 日(星期一)下午14:30 （ （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 10 日 9:30－11:30 和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年7 月9 日15:00 至2017 年7 月10 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会股权登记日为2017 年7 月3 日，于股权登记日下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7、现场会议地点：深圳市福田区龙尾路10 号捷顺科技公司三楼总办会议室。 二、会议审议事项 1．审议 《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》 2．审议《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 特别说明： （1）以上议案已经公司2017 年6 月21 日召开的第四届董事会第十二次会议审 议通过，详见公司于2017 年6 月23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（）的相关公告。 （2）以上议案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者 （单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以 外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 （3）以上议案 1、2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励 1.00 √ 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》