天津君宇科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：835527 公司简称：君宇科技 主办券商：东兴证券 天津君宇科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 天津君宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十次会议于2017 年4 月26 日在天津君宇科技股份有限公司会议室 召开。会议通知于2017 年4 月15 日以书面形式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议决议的董事5 人。会议由董事长兼总经理张艳君 主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 会议按一人一票以现场书面表决的方式表决如下议案： （一）审议通过了 《天津君宇科技股份有限公司2016 年年度报 告及其摘要》，并提请2016 年年度股东大会审议。 议案内容：公司2016年度财务报表按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2016年12月31 日的财务状况以及2016年度的经营 成果和现金流量，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)审计， 出具了标准无保留意见审计报告，公司2016年年度报告及摘要的编制 1 公告编号：2017-012 依据为审计报告及公司报告期的实际情况，真实、完整地反映了企业 经营情况。详见公司于2017年4月27 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 （）上披露的《2016年年度报告》 （公告编号：2017-014）及《2016年年度报告摘要》 （公告编号 2017-015）。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》，并提请2016 年年度股东大会审议。 议案内容：《2016 年度董事会工作报告》就 2016 年董事会的 工作情况进行了回顾，并提出了 2017 年的工作计划。公司董事会严 格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 各项职权，勤勉尽责。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过 《公司2016 年度审计报告》，并提请2016 年年 度股东大会审议。 议案内容：确认了公司2016 年12 月31 日的财务状况以及2016 年度的经营成果和现金流量。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 2 公告编号：2017-012 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （四）审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》，并提请2016 年年度股东大会审议。 议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年年度经 营业绩进行了总结。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （五）审议通过 《公司2017 年度财务预算报告》，并提请2016 年年度股东大会审议。 议案内容：《2017 年度财务预算报告》对公司 2017 年年度经营 业绩进行了预测。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项。 （六）审议通过 《关于追认关联方为公司提供担保的议案》，并 提请2016 年年度股东大