江阴江化微电子材料股份有限公司 关于与成眉石化园区管理委.PDFVIP

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2017-027 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于与成眉石化园区管理委员会签订 工业项目投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：年产5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利用项目。  投资金额：项目计划总投资 29,694 万元，其中固定资产投资22,350 万元。  对上市公司当期业绩的影响：本协议的签订有助于提升公司高纯湿电子化 学品的产能，以满足国内特别是成渝地区市场持续增长的需求，充分利用眉山 市的区位优势，抓住市场发展机遇，有效提升公司在平板领域的竞争力和市场 占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的领先地位。本年度内不会对公司财 务及经营状况产生重大影响。  特别风险提示: 1、本次对外投资项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施 条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更或终止的风险； 2、本协议已经乙方董事会审议通过，尚需股东大会审议后，甲方收到乙方 履约保证金方可生效； 3、本次对外投资项目建设投资较大，可能会对公司现金流造成压力，公司 将统筹资金安排，把控投资节奏，确保项目顺利实施； 4、原材料采购风险：公司原材料包括硫酸、硝酸、氢氟酸、过氧化氢、NMP、 丙二醇甲基醚醋酸酯、二乙二醇丁醚等，这些通用化学品价格的波动对公司毛 利都会有所影响； 5、产品销售风险：新产品进入客户产线需要得到客户的认证，此类认证周 期长、要求高。公司目前积极配合意向客户进行认证流程，力争尽快通过认证， 尽早投产，尽早供货； 6、公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和循环再生利用，生产 过程的污染较少，但仍存在着少量 “三废”排放。随着国家环境污染治理标准 日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高，公司将积 极关注相关政府机关对行业或产品的规范要求，加强与监管部门的沟通，并且 合理优化生产工艺，减少排放； 7、协议书中关于公司销售收入、税后年净利润、缴纳各类税费等条款并不 代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 一、对外投资概述 第 1 页 共 7 页 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2017 年 6 月26 日与成眉石化园区管理委员会 （以下简称“成眉石化园”或“甲方”）签署 了 《成眉石化园区工业项目投资协议》，就公司在成眉石化园区投资新建设年产 5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利用项目达成合作共识。 上述对外投资事项已经公司2017 年6 月26 日召开的第三届董事会第十次会议 审议通过，该事项仍需提交公司股东大会审议。本项目的实施不影响IPO 募投项目。 公司与成眉石化园不存在关联关系，本次投资不构成关联交易和重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 1、名称：成眉石化园区管理委员会 2、与上市公司之间的关系：无关联关系 三、投资协议主要内容 （一）项目概况 1、协议各方 甲方：成眉石化园区管理委员会 乙方：江阴江化微电子材料股份有限公司 2、项目名称：年产5 万吨超高纯湿电子化学品及再生利用项目。 3、项目规模：项目计划总投资 29,694 万元，其中固定资产投资22,350 万元。 4、建设周期：项目建设周期约 24 个月。 5、预期效益：项目建成投产后，预计可实现产值4.71 亿元/年，税收2,000 万 元/年，税后利润为 10,706 万元，可解决就业125 人。 本项目固定资产投资主要发生在2018 年度（详见下表），公司最近连续三个会 计年度公司盈利能力稳定，现金流充裕，2014 年-2016 年度每年净利润分别为 65,831,389.53