浙江步森服饰股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-061 浙江步森服饰股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第二十一次 会议于2017 年7 月18 日上午在公司办公室以电话会义及通讯表决方式召开，会 议通知于 2017 年 7 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事3 人，参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了 《关于向西安星河网络小额贷款有限公司（筹）追加投 资的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意公司自筹资金与关联方北京星河世界集团有限公司（以下简 称“星河世界”）共同出资 40,000 万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限 公司（暂定名，以注册登记机构核定为准；以下简称 “西安星河”）。其中，公 司出资20,400 万元，持股比例为51%；星河世界出资19,600 万元，持股比例为 49%。本事项已经2017 年2 月24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通 过了，并经2017 年3 月13 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过。 根据西安市新城区人民政府金融工作办公室《西安市网络小额贷款公司试点 管理办法》、《关于西安星河网络小额贷款有限公司（筹）变更注册资金的通知》 要求，需追加西安星河注册资金 10,000 万元，注册资金由 40,000 万元增至 50,000 万元。其中，公司出资额为30,000 万元，持股比例为51%；星河世界出 资额为 20,000 万元，持股比例为 49%。本次审议追加投资额。公司及星河世界 实际控制人均为徐茂栋先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易 构成关联交易，关联董事徐茂栋、李小雨、杨利军、韦京汉在董事会回避了表决。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司 监 事 会 二〇一七年七月十八日