中天金融集团股份有限公司 关于子公司拟投资设立.PDFVIP

中天金融集团股份有限公司 证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2017-75 中天金融集团股份有限公司 关于子公司拟投资设立 贵州大发农业发展有限公司的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易的概述 （一）交易情况 2017 年4 月以来，新华社、人民日报、中央电视台等核心媒体对黄大发先 进事迹进行了系列报道。中宣部4 月25 日向全社会宣传黄大发先进事迹，授予 黄大发“时代楷模”荣誉称号。贵州省委省政府积极响应，号召全社会认真学 习和传承黄大发“当代愚公”精神。 中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）耕植贵州近四十年，是贵 州发展的重要参与者、见证者，始终高度契合时代发展的脉搏。公司积极响应 党中央、国务院、贵州省委、贵州省人民政府有关决胜扶贫攻坚的号召，学习 弘扬黄大发同志艰苦创业的精神,构筑脱贫攻坚的“精神高地”,凝聚干事创业 的强大正能量，实施产业扶贫，公司全资子公司中天城投（贵州）城市投资开 发有限公司（以下简称“中天贵州开发”或“甲方”）拟与遵义市播州区平正仡 佬族乡团结村村民委员会 （以下简称“乙方”）签订《贵州大发农业发展有限公 司出资人协议书》（以下简称“本协议”）,投资设立贵州大发农业发展有限公司 （以下简称“贵州大发农业公司”暂定名，最终名称以工商登记为准）。 贵州大发农业公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中，中天贵州开发出 资人民币 4,000 万元，占贵州大发农业公司注册资本的80%。 （二）审批情况 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 公司投资设立贵州大发农业公司事项经2017 年6 月29 日召开的公司第七届董 事会第64 次会议审议通过。 公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易事项的相关事宜。 本次交易事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会决策权限范围内，不 需提交股东大会审议。 二、合作方基本情况 （一）合作方一基本情况 1.名称：中天城投（贵州）城市投资开发有限公司 2.注册资本：人民币200,000 万元 3.住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 C 区 （C2001 大厦）15 层1 号 4.法定代表人：李凯 5.经营范围：水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政基础 设施 PPP 项目投资建设运营、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相 关配套设施的投资、开发、建设和管理；房地产开发与销售；酒店管理、住宿； 房地产信息咨询、房地产经纪；房屋租赁；物业管理。 6.股东情况：中天金融集团股份有限公司持股100%，为公司的全资子公司。 7.最近一年及一期主要财务情况： 中天城投（贵州）城市投资开发有限公司成立于2017 年，因此暂无经审计 的2016 年度财务数据。 截至 2017 年 3 月 31 日，中天贵州开发 （合并报表）总资产为 31,268.42 万元，净资产为 30,528.42 万元。2017 年 1—3 月净利润为2.42 万元,暂无营 业收入。 （二）合作方二基本情况 遵义市播州区平正仡佬族乡团结村（以下简称“团结村”）面积46.2 平方 公里，耕地面积 8226 亩，当前耕地利用率仅占 15% 。团结村共 39 个村民组 1,540 户5,430 人，其中，建档立卡贫困户497 户1,554 人，未脱贫142 户384 人，属于贵州省省级一类贫困村。 团结村“大发渠”因“当代愚公”黄大发而得名。“大发渠”由距离草王坝 7 公里外的马家河引水而来，绕三重大山、过三道绝壁、穿三道险崖，跨 3 个 村、10 余个村民组，主渠长7,200 米，支渠长2,200 米，因在大山上盘旋而过， 又解决了人畜饮水的困难，有“天渠”、“生命渠”等别名。 （三）公司与团结村不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）标的公司基本情况 1.公司名称：贵州大发农业发展有限公司 （暂定名，最终名称以工商登记 为准）