北京易华录信息技术股份有限公司2012年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-020 北京易华录信息技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场方式召开； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会增加议案的情况： 2013 年4 月7 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关 于推选王力先生为公司第二届董事会董事的议案》。2013 年4 月7 日，公司控股 股东中国华录集团有限公司提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提 交公司2012 年度股东大会一并审议。中国华录集团有限公司持有公司股份 47,155,600 股，占总股本的35.19%。中国华录集团有限公司提出临时提案的申 请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。为提 高决策效率，公司董事会同意将《关于推选王力先生为公司第二届董事会董事的 议案》作为临时提案提交公司2012 年度股东大会审议。 除上述情况外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会 于2013年4月19日以现场方式在公司十层会议室召开，公司董事会于2013年3月28 日以公告方式向全体股东发出了召开2012年年度股东大会的通知，又于2013年4 月9 日在巨潮资讯网刊登了《关于2012年度股东大会增加临时提案的公告暨股东 大会的补充通知的公告》。出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表的 股份总数74,891,927股，占公司有表决权总股本13，400万股的55.89%。 本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证 律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： 1、审议通过了《关于审议修订公司章程的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于进一步完善上市公司 现金分红有关事项的通知》、《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工 作的通知》等相关法律规定和公司实际运营状况，为进一步明确利润分配尤其是 现金分红的政策安排，改正上市公司自查自纠工作报告中所发现的不足，公司要 修订并完善《公司章程》。 原章程：第五条 公司注册资本为人民币6700 万元。 修订后的条款：第五条 公司注册资本为人民币13,400 万元。 原章程：第十八条 公司股份总数为6700 万股，均为人民币普通股。 修订后的条款：第十八条 公司股份总数为13,400 万股，均为人民币普通股。 原章程： 第一百五十六条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。 在现金流满足正常经营需要和满足已依法披露的投资计划及可持续发展规 划需要的前提下，公司在制订中期和年度利润分配预案时，将确保最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公 司可以进行中期现金分红。 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东 应分配的现金红利中扣减其占用的资金。 修订后的条款： 第一百五十六条 公司的利润分配政策如下： （一）利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配 利润规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配政策 1、公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件： （1）公