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公告编号：2017-006 证券代码：836144 证券简称：国网继保 主办券商：安信证券 南京国网电瑞继保科技股份有限公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京国网电瑞继保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月6 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司未分配利润及资本公积 转增股本的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2016年度利润分配及资本公积转增股本方案 经中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2016 年年初未分配利润为-500,995.68元，公司2016年度实现净利润为 3,594,732.73元，可供投资者分配的未分配利润为2,906,483.24元， 资本公积金余额为4,857,474.55元。 考虑到公司未来的可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合 公司当前实际经营与财务状况，根据 《中华人民共和国公司法》及公 司章程的相关规定，公司拟以现有总股本1,060万股为基础，向全体 股东每10股送1.8股红股及派发现金红利0.9元 （税前），合计送 1,908,000股红股及派发现金红利954,000元，同时，以资本公积金 向全体股东每10股转增4.5股，合计转增4,770,000股。本方案实 施后，剩余未分配利润44,483.24元，剩余资本公积金87,474.55元。 本次未分配利润及资本公积转增股本后，公司总股本增至17,278,000 1 公告编号：2017-006 股，注册资本变更为17,278,000元。 本次利润分配和资本公积金转增股本若涉及个人所得税缴纳的， 公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。 二、审议和表决情况 公司于2017年4月6 日召开第一届董事会第八次会议，审议《关 于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司未分配利润及资 本公积转增股本的议案》，赞成5票，反对0票，弃权0票，上述议 案经董事会审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决， 最终分配方案以股东大会审议结果为准。 公司董事会须在股东大会审议通过上述议案后2个月内完成权 益分派事项。 三、其他 本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内 幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内 幕交易的告知义务。本预案尚须公司股东大会审议批准后确定，敬请 广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 《南京国网电瑞继保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决 议》 南京国网电瑞继保科技股份有限公司 董事会 2017年4月10 日 2