威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：831689 证券简称：克莱特 主办券商：中信证券 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 （以下称“公司”）第二届董事会 第十七次会议于2017 年3 月17 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年3 月6 日发出。 本次会议应参加的董事5 人，实际参加会议的董事5 人，公司监事、 高级管理人员列席会议，会议由董事长盛才良先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过 《关于公司向威海市商业银行高新支行以资产抵押申 请授信额度及公司控股股东公司威海克莱特集团有限公司为公司向威海 市商业银行高新支行以资产抵押申请授信额度提供担保的议案》，并同意 将该议案提交股东大会审议。 议案内容：公司拟向威海市商业银行高新支行申请3000万元人民币授 信额度，公司以自有房产及土地使用权提供抵押担保；并由公司的控股股 东威海克莱特集团有限公司提供连带责任保证。 根据《公司章程》规定，盛才良、盛军岭、张开芳作为关联董事应回 避表决，本议案由无关联关系董事行使表决权。 表决结果：由于无关联关系董事人数不足3 人，本议案应直接提交股 东大会审议。 （二）审议通过《关于公司因变更公司经营范围而修改公司章程的议 案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 1 / 2 公告编号：2017-013 议案内容：应公司发展需要，拟变更公司经营范围，因此需修改公司 章程： 1、原公司章程“第十二条 公司的经营范围：设计开发、生产销售 通风机（包含防火排烟风机）、除尘器等通风设备，销售本公司上述自产 产品。”； 2、现拟修改为 “第十二条 公司的经营范围：从事通风机（包含防 火排烟风机）、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及其配件的 设计开发、生产、销售，以及相关产品的检修和服务。” 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）审议 《关于公司高级管理人员变动的议案》。 议案内容：为了更好的加强市场开发力量、保证公司经营目标的实现， 同时为了更加规范内部控制，公司总经理提名唐明飞为副总经理，主要负 责公司销售、采购、人力资源及总经理办公室的管理；同时免去唐明飞财 务总监的职务，提名郑美娟为公司财务总监。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （四）审议通过 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 三、备查文件目录 公司第二届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2017 年3 月21 日 2 / 2