幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议.PDF

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-039 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017 年 7 月14 日下午15:30 在南京市中山路348 号中信大厦17 楼公司 1705 会议室以现 场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决 董事9 人 （董事长卜宇，董事蒋小平、独立董事冷凇以通讯表决的方式参会）。 会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过 《关于选举公司董事长的议案》。 会议选举 卜宇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一 致。依据《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的 法定代表人。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。 会议选举曹勇先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期 一致。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。 会议选举新一届董事会专门委员会,组成人员分别为： （1）卜宇、杨抒、冷凇为公司董事会战略委员会委员，其中，卜宇为公司董 事会战略委员会召集人； （2）冷凇、任桐、刘俊为公司董事会提名委员会委员，其中，冷凇为公司董 事会提名委员会召集人。 （3）刘俊、蒋小平、王兵为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，刘俊 为公司董事会薪酬与考核委员会召集人； （ 4）王兵、曹勇、刘俊为公司董事会审计委员会委员，其中，王兵为公司董 事会审计委员会召集人。 上述人员任期与第三届董事会任期一致。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经审核，公司董事会同意聘任杨抒先生为公司总经理，任期与第三届董事会 任期一致。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经审核，公司董事会同意聘任赖业军先生为公司董事会秘书，任期与第三届 董事会任期一致。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。 经审核，公司董事会同意聘任黄斌先生、赖业军先生为公司副总经理，任期 均与第三届董事会任期一致。 陈小杭先生届满离任，将不再担任公司副总经理兼艺术总监职务，亦未有担 任公司其他职务。截止本公告披露之日，陈小杭先生未持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 陈小杭先生在担任公司副总经理兼艺术总监期间勤勉尽职，为公司的发展做 出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容及简历详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 表决结果:同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7、审议通过《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》。 经审核，公司董事会同意聘任王继卿女士为公司内控审计部