第40期定时株主総会招集ご通知.PDF

証券コード　2761 平成29年７月20日 株　主　各　位 東京都新宿区新宿一丁目３番７号 ト シ ン ・グ ル ー プ 株 式 会 社 代表取締役社長 加 藤 光 男 第40期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素はご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 　さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの で、ご出席下さいますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ ますので、後記株主総会参考書類をご検討頂きまして、お手数ではございますが 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、平成29年８月３日（木 曜日）午後５時30分までに到着するよう、ご返送下さいますようお願い申し上げ ます。 敬　具 記 １．日 時 平成29年８月４日（金曜日）午前９時 　　　　　（受付開始時刻：午前８時） 開始時刻が例年より１時間早くなっておりますので、 お間違えのないようお願い申し上げます。 ２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号 ハイアットリージェンシー東京 地下１階　「センチュリールーム」 ３．会議の目的事項 (1）報告事項 第40期（平成28年５月21日から平成29年５月20日まで）事業 報告、計算書類及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監 査役会の連結計算書類監査結果報告の件 (2）決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役２名選任の件 本年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産は取止めさせて いただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 － 1 － ４．議決権の行使に関する事項 (1）代理人によるご出席の場合 　株主様の代理人によるご出席の場合は、代理人は他の議決権を有する株主 様１名とさせて頂きます（その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙ととも に、代理権を証明する書面をご提出下さい。）。 (2）議決権の不統一行使に際しての事前のご通知方法 　株主様がその有する議決権を統一しないで行使される場合には、平成29年 ７月31日（月曜日）までに、当社に対しその有する議決権を統一しないで行 使する旨及びその理由を書面によりご通知下さい。 ５．株主様へのお知らせ方法 　本招集ご通知提供書面（監査報告を除く）及び株主総会参考書類の内容につ いて、株主総会の前日までに修正すべき事項が生じた場合には、書面による郵 送または当社ホームページ（http://www.toshingroup.co.jp/）において、掲載 することによりお知らせいたします。 以　上 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 下さいますようお願い申し上げます。