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股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号： 临2011-64 新湖中宝股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议 关于修订《2010 年股票期权激励计划（草案）》的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新湖中宝股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2011 年 9 月 1 日以书面传真方式发出通知，会议于 2011 年 9 月 5 日以通讯 方式召开。会议应参加签字董事九名，实际签字的董事九名。会议召 开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经审议并通过了如下事 项： 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订2010 年股票期权激励计划（草案）的议案》 因董事林俊波、赵伟卿、潘孝娜、虞迪锋、林兴共五名董事属 于《2010 年股票期权激励计划(草案)》受益人,已经回避表决,其余 董事参与表决。 经公司董事会审议，为体现股权激励对公司核心业务的激励作 用，拟对《2010 年股票期权激励计划（草案）》进行修订，修订相关 内容如下。 一、关于 2010 年股票期权激励对象范围 1、提高股权激励的进入门槛，减少股权激励人数。股权激励对 象的范围为公司董事、高级管理人员及各子公司核心管理人员，原子 第 1 页 共 3 页 公司中层副职及部分业务骨干的激励不纳入激励范围，从而使激励对 象更具针对性。调整后拟激励对象人数从 501人调整为218 人，减少 了 56.49%；授予激励对象股票期权份数从 29985 万份调整为 22780 万份（鉴于公司 2010 年度实施 10 送 2 派 0.25 元的分配方案，根据 激励计划第二十条规定，股票期权数量由 22780 万份调整为 27336 万 份），减少了 24.02%。 2、突出对主营业务及核心子公司激励。取消非核心子公司、非 主营业务子公司的激励，非核心子公司管理人员、公司和核心子公司 普通业务骨干不纳入激励范围。激励对象所涉公司从原 39 家调整为 32 家，丰宁承龙矿业有限公司、蓬莱金奥湾矿业有限公司、杭州大 清谷旅游开发有限公司等一些非主营业务公司不再纳入股权激励范 围。 3、本次确定的激励对象仅仅是调减了原激励对象范围，并没有 新增其他股权激励对象。 二、关于行权期间安排 为使本次股票期权激励三次行权期限之间不发生重叠，拟将“激 励计划草案”第二十条中行权期间安排进行如下调整：“第一期行权 时间为 T 日+12 个月至 T 日+30 个月”改为“第一期行权时间为 T 日 +12 个月至 T 日+24 个月” 行权期间 行权期间 可行权数量占获授期 （激励计划草案） （激励计划草案修订版） 权比例 第一期 第一期 30% （T+12个月至T+30个月） （T+12个月至T+24个月） 第二期 第二期 40% 第 2 页 共 3 页 （T+24个月至T+36个月） （T+24个月至T+36个月） 第三期 第三期 30% （T+36个月至T+48个月） （T+36个月至T+48个月） 三、关于“公司的权利与义务” 拟将“激励计划草案”第二十七条“5.公司应当根据法律、法规、 规章、《公司章程》、激励计划等的有关规定，积极配合满足行权条件