江苏爱康科技股份有限公司章程修正案 （2017 年6月）.PDF

江苏爱康科技股份有限公司章程修正案 （2017 年6 月） 按照《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会最新修订的《上 市公司章程指引（2016 年修订）》等相关规范性文件的要求，对《江苏爱康科技 股份有限公司章程》中以下内容进行修改。 修订对照表如下： 原《公司章程》： 现修订为： 第十二条 公司的经营宗旨：本着发展绿色能源，建 第十二条 公司的经营宗旨：成为最值得信赖的国际 设美好家园的愿景，以市场为导向，持续优化创新，采取 清洁能源整体方案解决商、能源互联网运营商，本着客户 先进的生产技术和科学的经营管理方法，提高太阳能安装 至上、持续创新、拥抱变化、以贡献者为本的价值观，推 系统配件产品在国内及国际市场的竞争力，努力成为在行 动能源生产和消费方式变革，为社会、企业和终端用户提 业内具有一定知名度和影响力的可再生能源运营商，为国 供创新的新能源解决方案，打造智能的绿色能源生态系统， 家的节能环保事业做出贡献，提高企业经济效益，为广大 为社会的可持续发展做贡献。 投资者创造更多财富，为员工创造更好的福利。 第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、 第一百一十一条 董事会对交易事项的决策权限规 资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债 定如下： 务性融资等事项的决策权限如下： (一)审议下列交易事项：购买或出售资产；对外投资 (一)单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表 （含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务 净资产值5%以上，30%以下的对外投资事项，包括对子公司 资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同 股权投资、经营性投资，但涉及运用发行证券募集资金进 （含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或 行投资的，需经股东大会批准； 债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳 (二) 公司在一年内累计购买、出售重大资产（含收购、 证券交易所认定的其他交易（上述购买、出售的资产不含 出售股权及债务承担）占公司最近一期经审计总资产5%以 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 上，30%以内的事项； 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 (三) 审议金额在人民币 5000 万元以下的除证券投资 的，仍包含在内），决策权限规定如下： 以外的风险投资。证券投资不论金额大小，均应当经董事 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三 的10%以上；但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 分之二以上和独立董事三分之二以上同意。 总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉及 (四) 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 表净资产5%以上，30%以下的债务性融资事项(发行债券及 算数据。 经审批的年度授信申请范围内的债务性融资事项除外)。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业 (五)累计金额在公司最近一个会计年度合并会计报表 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上， 净资产值30%以下的资产抵押、质押事项。 且绝对金额超过1000 万元；但交易标的(如股权)在最近一 (六)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会审议 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 通过的对外担保之外的其他对外担保事项。应由董事会审 计营业收入的50%以上的，且绝对金额超过5000 万元，还 批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过及 应提交股东大会审议； 全体独立董事的2/3 以上通过，并经出席董事会会议的2/3 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利 以上董事通过方可作出决议。 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝 （七