芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-21 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 3 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016 年度股东大 会的通知》（公告编号：2017-08），定于 2017 年 4 月 26 日（星期三） 以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会。 2017 年4 月 11 日，公司董事会收到控股股东安徽海螺集团有限责 任公司 （以下简称“海螺集团”）提交的《关于向芜湖海螺型材科技股份 有限公司2016 年度股东大会提交临时提案的函》，提议将 《关于选举吴 小明先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举丁锋先生为公司 第七届监事会监事的议案》和 《关于选举万涌先生为公司第七届董事会 非独立董事的议案》提交公司2016 年度股东大会审议。 同时，深圳证券交易所于 2017 年 3 月 27 日发布了《关于修改上 市公司召开股东大会通知、股东大会决议公告格式暨发布主板信息披露 业务备忘录第 7 号--信息披露公告格式（2017 年 3 月修订）》的通知， 对上市公司召开股东大会通知进行了修改。 鉴于以上情况，现将召开 2016 年度股东大会具体事项补充通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 1 2017 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于召开2016 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年4 月26 日上午10:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时 间为： 2017 年4 月26 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年4 月25 日下午15:00 至2017 年4 月26 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次 投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票 为准。 6、出席对象： （1）截至2017 年4 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人 不必是本公司股东。 （ 2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路39 号芜湖海螺国际大酒店1115 会议室。 2 二、会议审议事项 1、公司2016 年度董事会工作报告； 2、公司2016 年度监事会工作报告； 3、公司2016 年度报告及摘要； 4、公司2016 年度财务决算报告； 5、公司2017 年度财务预算报告； 6、公司2016 年度利润分配预案； 7、关于续聘公司2017 年审计机构的议案； 8、关于为子公司提供授信担保的议案； 9、关于公司董事2017 年度薪酬的议案； 10、关于公司监事2017 年度薪酬的议案； 11、独立董事2016 年度述职报告； 12、关于选