洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二.PDF

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—064 转债代码：113501 转债简称：洛钼转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次 临时会议通知及会议资料于2014年12月15 日以电子邮件方式发 出，会议于2014年12月18 日以电话会议方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加董事11名。本次会议的通知时限经全体与会董 事一致同意豁免。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨 论,审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案》。 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1246号文核准， 公司已完成A股可转换公司债券的发行，本次发行募集资金总额 为4,900,000,000元，扣除发行费用56,452,043.80后，实际募集资 金为4,843,547,956.20元。针对该事项，德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2014年12月8 日出具了德师报（验）字（14） 第1234号《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集资金验证报告》。根据《洛阳栾川钼业集团股份有 限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发 行A 股可转换公司债券募集资金将用于收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80% 的权益及相关权利 和资产。在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位前， 为保障募投项目顺利进行，公司已以自筹资金先期投入募投项 目。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报 (核)字(14)第E0134号《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至 2014年12月8 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际款 项合计487,124.54 万元。公司董事会同意公司使用募集资金 484,354.80万元及其孳息置换募投项目前期投入的自筹资金。 该议案的表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过 《关于修订投资委员会工作细则的议案》。 该议案的表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 2 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零一四年十二月十八日 3