航天晨光股份有限公司 五届十次监事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—027 航天晨光股份有限公司 五届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司五届十次监事会以通讯表决方式召开，公司于2016 年12 月1 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次 会议表决截止时间为2016 年12 月7 日12 时。会议应参加监事5 名，实参加监 事 3 名（监事会主席张燕云女士、监事孙建航先生因工作原因未参加本次监事 会）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司监事的议案》 经公司控股股东中国航天科工集团公司推荐，提名管素娟女士为公司监事人 选（简历请见附件）。张燕云女士不再担任公司监事、监事会主席职务。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天晨光股份有限公司 监事会 2016 年12 月8 日 附件：监事候选人简历 - 1 - 附件：监事候选人简历 管素娟：女，生于1958年2月，籍贯江苏丹阳，中共党员，研究员级高级会计师。 曾任航空航天部行政司机关财务处科员、主任科员；航天总公司行政后勤部机关 财务处副处长；中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长；中国航天科工集 团公司财务部总会计师等职务；现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信 息股份有限公司监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席。 - 2 -