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腾达建设 2016 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○一六年二月十七日 1 / 19 腾达建设 2016 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议召开时间：2016 年2 月17 日（星期三）14：30 时 现场会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三 楼会议室 主持人：叶林富董事长 现场会议议程： 一、审议 《关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案》 二、审议 《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》 三、审议《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》 四、股东或股东代表发言、质询 五、公司董事及高管解答股东提问 六、现场股东投票表决 七、宣布现场会议表决结果 八、宣布现场会议结束 九、合并统计现场投票与网络投票，形成表决结果 2 / 19 腾达建设 2016 年第一次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果 按股份数判定票数。 三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计 票并当场宣布表决结果。 四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×” 表示；弃权用“○”表示；不填作弃权处理。 五、 不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨 认者，视为无效票，作弃权处理。 六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 七、 本次股东大会审议三项议案均以普通决议方式通过，即由出席大会的股东 或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2016 年2 月17 日 3 / 19 腾达建设 2016 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案 各位股东及股东代表： 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真 分析，制定了填补被摊薄即期回报的措施（详见附件一），公司实际控制人、全 体董事和高管也就公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺和保证 （详见附件二、附件三）。 为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在相关法律 法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相 关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次非公开发行对 即期财务指标及股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处 理与此