迈奇化学股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：831325 证券简称：迈奇化学 主办券商：中泰证券 迈奇化学股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 迈奇化学股份有限公司第二届监事会第二次会议于2017年4月27 日下午14:00时在公司六楼会议室召开，公司已于2017年4月15日书面 通知了全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事 会主席高英杰主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法 律、行政法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法有效表决，审议 并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》； 议案内容：《2016年度财务决算报告》。 1 / 3 公告编号：2017-030 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过 《关于2017年度财务预算报告的议案》； 议案内容：《2017年度财务预算报告》。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （四）审议通过《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议 案》； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司《2016年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意 见如下： 1、年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定，未发现公司《2016年度报告及年度报告摘要》 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年度报告及年度报 告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （五）审议通过 《关于2016年度利润分配预案的议案》； 议案内容：公司拟定2016年度不进行分配。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2 / 3 公告编号：2017-030 三、备查文件 《迈奇化学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 迈奇化学股份有限公司 监事会 2017年4月27 日 3 / 3