华帝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-012 华帝股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第十次会议通知于2017 年4 月18 日以书面及 电子邮件形式发出，会议于2017 年4 月25 日上午9:30 在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定 人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司 2016 年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。2016 年度报告全文于 2017 年4 月26 日刊登在巨潮资讯网（)上。2016 年度报告摘要于2017 年4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上。 本议案需提交股东大会审议。 2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。2016 年董事会工作 报告内容详见2017 年4 月26 日刊登于巨潮资讯网()上 《2016 年度报告》中的 相关章节。 公司独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并拟在公 司2016 年度股东大会上述职，内容于2017 年4 月26 日刊登在巨潮资讯网站 () 上。 本议案需提交股东大会审议。 3、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度总裁工作报告》。 4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。2016 年度公司实现营 业总收入4,395,036,328.15 元，同比增长18.15%；利润总额399,152,948.92 元，同比增长54.99%；归属 于上市公司股东的净利润327,521,616.96 元，同比增长57.67%。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务预算报告》。 本议案需提交股东大会审议。 1 6、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2016年度公司实现销售收入 4,395,036,328.15元，归属于母公司所有者的净利润327,521,616.96元，根据《公司章程》规定，以2016 年度实现的母公司净利润234,768,346.99元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币23,476,834.70元， 扣除当年分配上年分红143,544,520.80元，余下可供分配的净利润为67,746,991.49元，加上上年度未分配 595,606,316.08元，本年度可供分配利润663,353,307.57元。 公司拟定2016年度利润分配预案如下： 公司拟以2016年度末总股本363,601,302.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）， 共计派发现金红利109,080,390.60元，同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。剩余未分配利润滚存入 下一年度。 本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合 公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的规定，符合公司经营实际情况。 本议案需提交股东大会审议。 7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根 据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存 在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告