2016年股东周年大会决议公告.PDFVIP

2016年股東周年大會決議公告 董事會欣然宣佈，於2016 年股東周年大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2016 年股東周年大會的股東通過。 誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2017 年5 月5 日的2016 年 年股東周年大會通告 、日期為2017 年5 月31 日的關於2016 年股東周年大會的延期公告、 日期為2017 年6 月8 日的關於2016 年股東周年大會取消議案及增加臨時提案的公告及日期 為2017 年6 月14 日的經修訂2016 年股東周年大會通告所述，本公司之2016 年股東周年大 會（「股東周年大會」）於2017 年6 月30 日上午9 時正在中華人民共和國（「中國」）福建省 上杭縣紫金大道 1 號公司總部大樓21 樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之 組織章程，已獲得出席股東周年大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事 會」）欣然公佈有關本公司股東周年大會表決決議結果如下： 有效贊成票數 有效反對票數 有效棄權票數 特別決議案 有效總票數 及所佔百分比 及所佔百分比 及所佔百分比 1. 關於本公司發行債務 7,401,378,084 66,237,096 55,227,071 7,522,842,251 融資工具一般性授權 (98.385395%) (0.880480%) (0.734125%) (100%) 的議案已獲得通過； 2. 關於本公司為境外控 7,401,378,084 66,237,096 55,227,071 7,522,842,251 股子公司提供內保外 (98.385395%) (0.880480%) (0.734125%) (100%) 貸業務的議案已獲得 通過； 3. 關於為吉林紫金銅業 7,401,378,084 66,237,096 55,227,071 7,522,842,251 有限公司提供擔保的 (98.385395%) (0.880480%) (0.734125%) (100%) 議案已獲得通過； 普通決議案 1 4. 本公司 2016 年度董事 7,465,749,080 217,300 56,875,871 7,522,842,251 會報告已獲得通過； (99.241069%) (0.002889%) (0.756042%) (100%) 5. 本公司 2016 年度獨立 7,465,748,280 205,300 56,888,671 7,522,842,251 董事述職報告已獲得 (99.241059%) (0.002729%) (0.756212%) (100%) 通過； 6. 本公司 2016 年度監事 7,465,748,280 205,300 56,888,671 7,522,842,251 會工作報告已獲得通 (99.241059%) (0.002729%) (0.756212%) (100%) 過； 7. 本公司截至2016 年 12 7,465,723,880 657,300 56,461,071 7,522,842,251 月 31 日止年度的財務 (99.240734%) (0.008738%) (0.750528%) (100%) 決算報告已獲得通過； 8. 本公司 2016 年年度報 7,465,723,880 205,300 56