浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2016-006 债券代码：122086 债券简称：11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十七次会议于 2016 年3 月9 日在北京召开。会议应到董事6 人，实到董事5 人，董事南存飞因公务缺席本次会 议，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与高级管理人员 列席了会议。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、 逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案补充事宜 的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并 募集