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甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 2017年4月28日 ●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ●会议时间： 1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月19 日 9 ：30 召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月19 日至2017 年5 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30- 11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 ●会议议题： 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2016 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2016 年度财务决算报告》； 4、审议《公司2016 年度利润分配和资本公积金转增股本预 案》； 5、审议 《公司2016 年年度报告》及其摘要 ； 6、审议《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》； 7、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》； 8、审议 《公司2016 年度独立董事述职报告》。 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会 2017 年4 月28 日 议案一 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年，公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主业，坚持以 “资源综合利用，生产安全环保”为宗旨，以优化产业结构、完善 生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，严格落实安全生产和成本目标责 任考核，进一步提高资源综合利用效率和经济效益，逐步夯实产业 基础。公司管理层严格落实各项目标考核和内控制度，通过强化成 本意识和责任意识，加强过程监管和指标控制，继续完善内部控制 体系，有效提升运营效率，防范运营风险。 一、报告期内主要经营情况 报告期内，浙商矿业在完成生产工艺调整、设备检修和尾矿坝 加固工作后，于2016 年第二季度恢复生产调试运行，但调整生产工 艺后的控制参数未能实现稳定达标，调试运行时间较长，影响了报 告期黄金产量；另一方面浙商矿业停产时清理了所有浸出罐等各生 产环节循环的残留物料，报告期恢复生产后前期物料投入较大，单 位生产成本较上年上升，导致公司经营业绩出现亏损。 2016 年，浙商矿业生产黄金320.14 公斤，同比降低17.91%； 销售黄金302.59 公斤，同比下降7.18%；实现营业收入8243.57 万 元，比上年同期增长4.66%；发生营业成本8225.69 万元，比上年 同期上升12.55%。2016 年末，归属于上市公司股东的净利润为- 64,955,944.53 元。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 （单位:元 币种:人民币） 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 82,435,670.15 78,763,724.95 4.66 营业成本 82,256,859.30 73,083,689.54 12.55 销售费用 333,521.59 218,014.27 52.98 管理费用 59,523,498.05 94,757,502.73 -37.18 财务费用 -1,790,528.90 -12,539,194.32