雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2017-028 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月19 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 76 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,157,394,969 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.2429 份总数的比例（% ） ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，总经理李寒穷女士主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2 、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；副总经理兼财务负责人杨和建列席本次会 议。 二、 议案审议情况 本次股东大会听取了独立董事2016 年度述职报告，并审议通过以下议案： (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 1,157,364,769 99.9974 30,200 0.0026 0 0 2 、议案名称：公司2016 年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 1,157,353,769 99.9964 30,200 0.0026 11,000 0.0010 3、议案名称：公司2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例