2017年董事会重要决议.PDFVIP

2017 年董事會重要決議年董事會重要決議 年年董事會重要決議董事會重要決議 召開日期 重 要 決 議 2017/1/12 1. 通過子公司 昆山宏致電子有限公司及 ACECONN ELECTRONIC CO., LTD.盈餘分配及盈餘轉增資案 。 2.通過本公司稽核主管異動案 。 2017/3/30 1.通過民國 105 年度決算表冊及營業報告書 。 2.通過民國 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案 。 3.通過民國 105 年度盈餘分配案 。 4.通過本公司及子公司辦理背書保證案 。 5.通過修正 「取得或處分資產處理程序」部份條文 。 6.通過修正 「公司章程」部分條文 。 7.通過召開民國 106 年股東常會及受理持股 1%以上股東