广州发展集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-040 债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月8日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2017 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月8 日14 点30 分 召开地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年8 月8 日 至2017 年8 月8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 1 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订公司《章程》部分条款的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案将于近期在上海证券交易所网站 上披露。 2、 特别决议议案：1 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通 过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址： ）进 2 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有 公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网 络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况 详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。