江苏恒立液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2016-027 江苏恒立液压股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月10日以书 面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第二十三 次会议的通知，会议于2016年8月20日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名， 实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议 案： 1、审议 《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》； 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟 选举产生公司新一届董事会。经第二届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会 非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、姚志伟先生、徐进先生，公司第 三届董事会独立董事候选人为：杨华勇先生、徐兵先生、俞雪华先生,任期三年。此 议案需提交股东大会审议，并实行累积投票制。上述七名候选董事简历附后。 独立董事关于董事会换届选举的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董 事，在审阅了董事候选人相关资料后，基于个人独立判断，发表意见如下： 公司第三届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社 会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》及《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》规定的任职资格和条件，具备董事履行职责所需的专业素养及 工作经验，提名、审核和表决程序合法合规。同意董事会提名汪立平先生、邱永宁 先生、姚志伟先生、徐进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，杨华勇先生、 徐兵先生、俞雪华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提 交公司股东大会选举。 《独立董事提名人和候选人声明公告》请参见2016年8月23日上海证券交易所网 站（）。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核 无异议。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议 《江苏恒立液压股份有限公司2016 年半年度报告及其摘要》； 公司2016 年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所 网站。 公司全体董事、高级管理人员对公司 《2016年半年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议 《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》； 经公司2014年年度股东大会审议通过，聘任华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2015年年度财务会计和内部控制审计机构，现聘期即将届满，为保 证公司财务会计和内控审计工作的连续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司2016年度财务会计和内部控制审计机构，并支付财务会计审 计费用70万元，内控审计费用15万元，总计85万元。 独立董事发表如下独立意见: 董事会在发出关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年 度会计和内控审计机构的议案前，已经取得了我们的认可。华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，审计收费合理，能够满足公司2016 年度审计工作要求，能够独立对公司财务 和内控状况进行审计。因此我们同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2016 年度会计和内控审计机构，同时请董事会审议通过后提交公司2016 年第 二次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议 案》； 该制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站。 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案》； 2016 年7 月，公司收到控股股东 《关