纳晶科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：中泰证券 纳晶科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议于2017 年6 月16 日上午9:30 以电话方式召开。会议通知于2017 年6 月9 日以电子邮件方式送达，董事会会议通知中包括会议的相关 材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由董事长彭笑 刚先生召集并主持，本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议审议议案及表决情况 会议以记名投票的表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审 议。 议案内容：控股股东杭州汇晶投资管理合伙企业 （有限合伙）企 业名称变更为“宁波新荟菁投资管理合伙企业 （有限合伙）”。根据控 股股东名称的变化，同意修改本公司《公司章程》第十八条的相应内 容。 1 公告编号：2017-017 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大 会的议案》。 议案内容：公司拟定于2017 年7 月6 日召开公司2017 年第三次 临时股东大会。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 特此公告。 纳晶科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月19 日 2