纳晶科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：中泰证券 纳晶科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于2017 年6 月16 日经公司第二届董事 会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其 他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月6 日上午9 时30 分 结束时间：2017 年7 月6 日上午12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 3 公告编号：2017-018 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月30 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：杭州市滨江区秋溢路500 号1 幢4 楼公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如 有）；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡（如有）及 代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡（如有）和股东持股凭 2 / 3 公告编号：2017-018 证（如有）。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不 受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年7 月6 日（上午8:30—9:30） (三)登记地点: 杭州市滨江区秋溢路500 号1 幢4 楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：杭州市滨江区秋溢路500 号1 幢4 楼405-407 室 邮政编码：310052 联系人：赵晓红、唐小斯 联系电话：0571010 传真：0571 (二)会议费用：本次大会预期半天，本次股东大会会期期间，出席会 议的股东食宿、交通费均自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 纳晶科技股份有限公司 董事会