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苏州宇邦新型材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议
公告编号:2016-010
证券代码:832681 证券简称:宇邦新材 主办券商:金元证券
苏州宇邦新型材料股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、
准确和完整承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第三
次会议于2016 年4 月13 日在苏州宇邦新型材料股份有限公司四楼会议室
召开。会议的通知于2015 年4 月 1 日以书面形式发出。公司现有监事3
人,实际出席会议并表决的监事3 人。会议由监事会主席王剑英主持。会
议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过 《关于公司2015 年度报告全文及摘要》的议案;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司
《2015年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统有限公司的各项规定,未发现公司2015年年度报告及年度报告摘要所
包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2015年年度报告及年度报告摘
1
公告编号:2016-010
要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
同意票数为【3】票,反对票数为【0】票,弃权票数为【0】票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
2、审议通过 《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
议案内容:《2015 年度监事会工作报告》
同意票数为【3】票,反对票数为【0】票,弃权票数为【0】票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2015 年度财务决算与2016 年度财务预算报告》的议
案;
同意票数为【3】票,反对票数为【0】票,弃权票数为【0】票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
4、审议通过 《关于公司2015 年年度分红派息预案》的议案;
分红派息预案为:以截至2015 年12 月31 日公司总股本6,950 万股
为基础,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.028777 元(含税),共计派
发现金股利48,850,000.15 元。
同意票数为【3】票,反对票数为【0】票,弃权票数为【0】票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于前期会计差错更正》的议案。
同意票数为【3】票,反对票数为【0】票,弃权票数为【0】票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
2
公告编号:2016-010
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。
特此公告!
苏州宇邦新型材料股份有限公司
监事会
2016 年4 月14 日
3
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