荆州大地生物工程股份有限公司第一届董事会第二十四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：833662 证券简称：大地生物 主办券商：新时代证券 荆州大地生物工程股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 荆州大地生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十四次会议于2017年6月21 日在湖北省荆州市江陵县沿江产 业园招商路50号四楼会议室召开，本次会议已于召开10 日前以书面方 式通知全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由 董事长李梁斌主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以记名表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司向银行借款的议案》 1、议案内容：公司拟向湖北银行荆州沙市支行借款450万，由湖 北大正投资担保有限公司提供担保，并由我公司下属孙公司荆门铭耀 农业开发有限公司所有的6250亩林权提供反担保。本次借款金额在董 事会审议范围内，因此无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-034 2 、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票 数为 0 票。 3 、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》并 提交股东大会审议 1、议案内容：公司因战略发展规划，需要修改经营范围并修改 公司章程，但最终以主管工商部门的核准为准。具体修改如下： 公司目前的经营范围为：废动植物油、酸化油、废机油炼制生物 燃料油；脂肪酸、脂肪酸甲酯、生物液体燃料、复合生物液体燃料、 燃料油的批发与零售；生物能源技术、废弃油脂综合利用技术、能源 清洁利用技术的研究及咨询服务；植物沥青及生物柴油附产品（不含 危险化学品）、沥青、防水材料的批发兼零售（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）。 公司的经营范围拟变更为：废动植物油、酸化油、废机油炼制生 物燃料油、工业级混合油；脂肪酸、脂肪酸甲酯、生物液体燃料、复 合生物液体燃料、燃料油的批发与零售；生物能源技术、废弃油脂综 合利用技术、能源清洁利用技术的研究及咨询服务；植物沥青、甘油 及生物柴油副产品（不含危险化学品）、沥青、防水材料的批发兼零 售；设备租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 公司《公司章程》第二章第十三条修改前为：废动植物油、酸化 油、废机油炼制生物燃料油；脂肪酸、脂肪酸甲酯、生物液体燃料、 公告编号：2017-034 复合生物液体燃料、燃料油的批发与零售；生物能源技术、废弃油脂 综合利用技术、能源清洁利用技术的研究及咨询服务；植物沥青及生 物柴油附产品（不含危险化学品）、沥青、防水材料的批发兼零售（涉 及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。 《公司章程》第二章第十三条拟修改为：废动植物油、酸化油、 废机油炼制生物燃料油、工业级混合油；脂肪酸、脂肪酸甲酯、生物 液体燃料、复合生物液体燃料、燃料油的批发与零售；生物能源技术、 废弃油脂综合利用技术、能源清洁利用技术的研究及咨询服务；植物 沥青、甘油及生物柴油副产品（不含危险化学品）、沥青、防水材料 的批发兼零售；设备租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可 后方可经营）。 2 、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票 数为 0 票。 3 、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于提议召开荆州大地生物工程股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》 1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章