苏州太湖电工新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：430460 证券简称：太湖股份 主办券商：申万宏源 苏州太湖电工新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：施泉荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份80,565,000 股，占公司股份总数的97.65%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1 / 7 公告编号：2017-007 1.议案内容 公司已于2017 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ 或www.neeq.cc）上发布了本次股东 大会的通知公告（公告编号为2017-004），本次会议具体内容参见上 述公告。 2.议案表决结果： 同意股数80,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。 (二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 公司已于2017 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ 或www.neeq.cc）上发布了本次股东 大会的通知公告（公告编号为2017-004），本次会议具体内容参见上 述公告。 2.议案表决结果： 同意股数80,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 7 公告编号：2017-007 此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。 (三)审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容 公司已于2017 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ 或www.neeq.cc）上发布了本次股东 大会的通知公告（公告编号为2017-004），本次会议具体内容参见上 述公告。 2.议案表决结果： 同意股数80,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 公司已于2017 年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ 或www.neeq.cc）上发布了本次股东 大会的通知公告（公告编号为2017-004），本次会议具体内容参见上 述公告。 2.议案表决结果： 同意股数80,565,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；