海外监管公告此乃中信重工机械股份有限公司在二 - AASTOCKScom.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零一七年七月二十五日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（ ）及指 定的巨潮資訊網（ ）關於回覆上海證券交易所 對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案信息披 露問詢函的公告 。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-044 中信重工机械股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案信息披露 问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月 6 日在上海证券交易所网站披露了《中信重工机械股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》 等文件”）等相关文件，并于2017 年7 月18 日收到上海证券交易所 《关于对中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017 】0842 号） （以下简称“《问询函》”），公司及相关中介机构对有关问题进行了认 真分析及回复，具体内容如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《预案》中“释义”所定义的 词语或简称具有相同含义。 一、关于标的公司的行业和经营情况 1．预案披露，标的公司所属行业为新能源电机电控行业。本次交易 为跨行业收购，请补充披露标的公司所在行业的发展情况，包括但不 限于与下游客车厂商的合作模式、行业的竞争状况等，并结合前述情 况进一步披露标的资产的行业地位、技术水平以及报告期内市场占有 率变化情况。请财务顾问发表意见。 回复如下： 一、补充披露情况 上市公司已在本次预案（修订稿）中 “第四节 标的资产基本情 况”之 “八、主营业务发展情况”之 “（四）天津松正的行业地位及 技术水平”中补充披露： “（四）天津松正的行业地位及技术水平 1、天津松正与主要整机厂商的合作模式 天津松正作为新能源电机电控产品提供商，其向下游整车厂商提 供新能源汽车系统产品主要采取直销模式。前期向整车厂商提供样机 试用件，通过整车厂商的供应商认证之后，产品直接向其销售。 由于整车制造行业对于零部件供应商往往会建立严格的供应商 认证程序，通常需要一定周期。因此，如产品通过认证后，一般情况 下整车厂商将与供应商建立比较长期合作关系，并在新项目、新产品 开发时优先考虑。 从而，通过天津松正近些年发展和行业积累，与包括厦门金龙、 厦门金旅、上海申龙、中通客车、安凯客车等知名整车厂商保持良好 的合作关系。 2、天津松正的技术水平 天津松正作为高新技术企业，一贯注重技术积累和研发。截至 2017年4月28 日，天津松正共拥有362项专利权，其中发明专利47项， 外观设计184项，实用新型131项；具有较强的研发能力和科研水平。 （1）技术研发方面：天津松正作为国家级企业技术中心、天津 市新能源汽车驱动技术工程中心等，先后承担了国家科技支撑项目2 项、国家火炬计划1项、天津市科技小巨人领军企业专项1项、天津市 科技支撑项目2项、软件专项2项、高新技术产业化项目1项，先后获 得国家专利优秀奖、天津市科技进步一等奖、天津市市专利金奖、滨 海新区科技进步一等奖等诸多荣誉。 目前天津松正拥有的核心技术均为企业自主研发，在新能源汽车 混合动力技术、新能源汽车纯电驱动技术、新能源汽车热管理技术、 电动液压助力转向技术、电机双绕组技术、智能充电/无线充电技术、 控制系统集成技术、新能源整车控制技术等方面均有较为深厚的技术 积累。 （2 ）产品开发方面，天津松正通过多年运营数据采集建立公司 数据库，并依靠较强的整车仿真计算能力，提供具有针对性的系统解 决方