兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议.PDFVIP

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-051 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以 下简称“会议”）的会议通知于2017 年7 月10 日以邮件、传真等方式发出，会议于2017 年7 月15 日上午9:30 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应到董事9 人，参加现场会议7 人，参加通讯表决2 人，本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并 主持。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议： 一、审议通过了 《关于聘任副总经理的议案》； 同意聘任邹志强先生、宋晓刚先生、张人杰先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历见附件。 公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详细内容