南方风机股份有限公司 关于召开二〇一七年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-049 南方风机股份有限公司 关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经南方风机股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十一次会 议审议通过，公司定于2017 年7 月31 日下午14:30 召开二〇一七年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 3、现场会议召开时间：2017 年7 月31 日下午14:30 开始。 4、现场会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路31 号南方风机股份有 限公司1 楼会议室。 5、网络投票时间：2017 年7 月30 日至2017 年7 月31 日。其中，通过深 圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年7 月31 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年7 月30 日下午15:00 至2017 年7 月31 日下午15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统() 向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 7、股权登记日：2017 年7 月25 日 8、出席对象： 1 （1）截止2017 年7 月25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见本通知附件），该股东代理人不必 是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2 ）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项： 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举杨子善先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举常南先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举崔兴华先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04 选举姜志军先生为公司第四届董事会非独立董事 1.05 选举王达荣先生为公司第四届董事会非独立董事 1.06 选举周晖先生为公司第四届董事会非独立董事 2 、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事 2.02 选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事 2.03 选举谢军先生为公司第四届董事会独立董事 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。 3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 选举刘基照先生为公司第四届监事会非职工代表监事 3.02 选举李海生先生为公司第四届监事会非职工代表监事 上述议案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，独立董事与董事会其他成员分别选举，股东可以将 2 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。 上述第 1—2 项议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，第3 项议 案经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指 定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。 三、提案编码