浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2016－011 浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议于2016 年2 月26 日在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2016 年2 月14 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议由董事长董星明先生召集 和主持，会议应到董事11 人，实到11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。经审议，会议通过了如下 决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度 董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2016 年2 月27 日刊登于巨潮资讯网上的《2015 年度董事会工作报告》。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度 总经理工作报告》。 三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度 安全工作报告》。 四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《独立董事 2015 年度述职报告》，独立董事将在公司 2015 年度股东大会上述职。具体内容 详见公司于2016 年2 月27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事2015 年度述职 报告》。 五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年年 度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2016 年 2 月27 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2015 年年度报告 摘要》及同日刊登于巨潮资讯网上的《2015 年年度报告》。 六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度 内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见公司于 1 / 3 2016 年2 月27 刊登于巨潮资讯网上的《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内 部控制规则落实自查表》。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2016 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度 财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2016 年 2 月27 日刊登于巨潮资讯网上的《2015 年度财务决算报告》。 八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015 年度利润分配预案》，2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本， 未分配利润结转下一年度。本议案需提交股东大会审议。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2016 年 2 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 九、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机 构。本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独 立意见，具体内容详见公司于2016 年2 月27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董 事对相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。 十、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司 2016 年贷款总额的议案》，2016 年公司向银行贷款融资规模控制在6 亿元人民币 额度以内，并授权公司董事长办理相关事宜。 十一、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展 票据池业务的议案》，公司拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过 2 亿元，在额度内循环使用，期限一年。本议案需提交股东大会审议。 十二、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司银行融资提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公