浙江沃得尔科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：835279 证券简称：沃得尔 主办券商：申万宏源 浙江沃得尔科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江沃得尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第六次会议于2016 年8 月15 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长黄留肖主持，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2016 年半年度报告》； 同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于补充确认2016 年上半年度关联交易的议 案》，并提请股东大会审议； 1、公司向企业实际控制人黄留肖参股的公司浙江博弈科技股份 有限公司采购原材料372,812.58 元； 2、公司向企业实际控制人黄留肖参股的公司浙江博弈科技股份 有限公司销售水温传感器47,723.15 元； 3、公司上半年接受关联方财务资助情况如下： 关联交 利率及确 关联关系 实际发生金额 借款期限 备注 易对象 定依据 名称 公告编号：2016-014 2016/3/21 至 实际控制人、 900,000.00 2016/4/15 黄留肖 董事长、总经 未约定利率 结清 1,000,000.00 2016/6/20 至 理 2016/6/23 公司实际控 2016/4/5 至 黄佳怡 1,000,000.00 未约定利率 结清 制人近亲属 2016/4/15 公司实际控 2016/3/7 至 杨丹 制人黄留肖 3,250,000.00 未约定利率 结清 2016/6/6 的配偶 2016/3/25 至 姚雪照 监事 80,000.00 未约定利率 结清 2016/3/31