浪潮软件股份有限公司 未来三年股东回报规划（20-2017年）.PDFVIP

浪潮软件股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2015-2017年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件要求，为进一步细化 公司章程的相关条款，明确公司对股东投资的合理的回报，同时便于公司股东对 公司的监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2015-2017年》（以 下简称“本规划”），具体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从而对利润分配作出的制度性安排。 三、公司未来三年 （2015-2017年）的具体股东分红回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。公司原则上每年进行一次年度股利分配，公司董事会在有关法规允许 情况下根据公司的盈利状况可以提议进行中期现金分红。 2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金 需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体 分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展需要拟定，并由股东大会审议决 定；为保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。在确保以足额现金利润 分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利 的方式回报投资者。 3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、 发展阶段及当期资金需求，并结合股东 （特别是中小股东）、独立董事和监事的 意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受 所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。 4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开 后的2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制 公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股 东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划； 如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红 政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得 与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。 五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇一五年三月十六日