西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一五年第三次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-30 号 西安旅游股份有限公司 关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、召集人：西安旅游股份有限公司第七届董事会 2、现场会议地址：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层公司会 议室 3、股权登记日：2015 年3 月30 日 （星期一） 4、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保 证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的 集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的 委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分 拆投票。 股东应选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种方式。同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议时间： 第 1 页 （1）现场会议召开时间：2015 年4 月2 日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年4 月2 日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年4 月1 日下午15:00 至2015 年4 月2 日下午15:00 中的任意时间。 6、出席对象： （1）凡是2015 年3 月30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的 代理人。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师事务所律师。 二、会议审议事项 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 上述议案已经公司第七届董事会 2015 年第五次临时会议审议通过。 议案内容详见2015 年3 月18 日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证 券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（）。 三、出席现场会议登记办法： 1、登记时间： 2015 年3 月31 日 （上午9:00-11:30，下午14:30-17:30） 2、登记地点：西安市南二环西段27 号西安旅游大厦七层西安旅游股 份有限公司董事会办公室。 联系人： 梦蕾、何风雨 联系电话：（029 传 真：（029（传真请注明：转董事会办公室） 第 2 页 3、登记方式： 1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符 合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 2）委托代理人登记时须提交的手续 对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代 理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件一。 3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述 内容一致。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交 所交易系统或互联网投票系统（）参加网络 投票。 （一）通过深交所交易系统投票的程序 1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 2 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购 操作。 2、投票代码：360